公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-026

证券代码：874006 证券简称：燕山玉龙 主办券商：光大证券
北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以微信送达方式发
出

5.会议主持人：钱文臣

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门 规章及本公司《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集与 召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

公告编号：2024-026

1.议案内容：

该议案详细内容见公司 2024 年 8 月 28 日公布于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公号编 号：2024-028）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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