公告日期：2024-01-12

证券代码：874006 证券简称：燕山玉龙 主办券商：光大证券
北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱文臣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数103,092,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举非独立董事的议案》
1.议案内容：
股东厦门正容股权投资合伙企业（有限合伙）提名庄烈忠先生为第二届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 103,092,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于选举独立董事的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任独立董事，董事会提名华炜女士、牛翃先生、徐勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
(三)审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

公司董事会决定拟将公司独立董事津贴确定为每人每年税前 9.60 万元人民
币，并由公司统一按个人所得税的标准代扣代缴个人所得税。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
(四)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

公司拟调整董事会组成，拟增设独立董事，董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名。基于前述调整，对《北京燕山玉龙石化工程股份有限公司章程》部分条款进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
(五)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《北京燕山玉龙石化工程股份有限公司股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
(六)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《北京燕山玉龙石化工程股份有限公司董事会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,80……
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