公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-018

证券代码：874005 证券简称：泽瑞股份 主办券商：西部证券

陕西泽瑞微电子股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2025 年 （2024）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 实际控制人对公司贷款 20,000,000 5,340,000 因生产经营需要贷款增
提供无偿担保 加，故担保额增加。

合计 - 20,000,000 5,340,000 -

（二） 基本情况

根据公司经营发展需要，公司向银行贷款由公司实际控制人杨泽明、李丹提供无偿担保。预计 2025 年担保计划为 2,000 万元，所贷款项主要用于公司日常生产经营用途。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，被担保公司可按照实际情况调剂使用，实际担

公告编号：2024-018

保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 20 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议了《预计 2025 年
日常性关联交易》的议案。公司董事李丹、杨泽明及何美娟系本议案的关联方，均需回避表决，因非关联董事不足三人，董事会无法形成有效决议，该议案直接提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联担保是公司关联方自愿无偿为公司提供担保，对公司有利，不存在损害公司及股东利益的情况。
（二） 交易定价的公允性

公司无偿接受关联方担保，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
六、 备查文件目录

《陕西泽瑞微电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

陕西泽瑞微电子股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日

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