公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-003

证券代码：874005 证券简称：泽瑞股份 主办券商：西部证券

陕西泽瑞微电子股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计2024年发生金 （2023）年与关 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 实际控制人对公司 15,000,000.00 1,610,000.00 因生产经营需要贷款增
贷款提供无偿担保 加，故担保额增加。

合计 - 15,000,000.00 1,610,000.00 -

（二） 基本情况

根据公司经营发展需要，公司向银行贷款由公司实际控制人杨泽明或李丹提供无偿担保。预计

公告编号：2024-003

2024 年担保计划为 1,500 万元，所贷款项主要用于公司日常生产经营用途。

本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，被担保公司可按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 16 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议了《预计 2024 年日常性关联
交易》的议案。公司董事李丹、杨泽明及何美娟系本议案的关联方，均需回避表决，因非关联董事不足三人，董事会无法形成有效决议，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联担保是公司关联方自愿无偿为公司提供担保，对公司有利，不存在损害公司及股东利益的情况。
（二） 交易定价的公允性

除公司无偿接受关联方担保外，上述其它关联交易均根据市场上同期同类交易的价格协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公告编号：2024-003

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。六、 备查文件目录

陕西泽瑞微电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

陕西泽瑞微电子股份有限公司
董事会
……
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