公告日期：2022-11-28

陕西泽瑞微电子股份有限公司

公开转让说明书

西部证券

2022 年 11 月

声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司生产的电源产品主要应用于我国军队弹
载、机载、舰载、车载、雷达、地面设备等各式武
器装备平台的电子系统，随着武器装备电气化趋势
的发展，军用电源的应用领域和应用场景不断扩
1、技术升级换代的风险 大。武器装备的升级换代以及未来战争形态的不断
演变，对配套电源设备的技术要求持续发生变化，
如果公司产品在升级换代过程中未能及时达到客户
的要求，或是行业内出现其他技术或产品的突破，
则公司在军用电源领域的技术和产品将面临被市场
替代的风险，进而对公司生产经营和业务发展产生
较大不利影响。

公司为武器装备科研生产单位二级保密资质认
证单位，公司在生产经营中一直将安全保密工作放
在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排
2、泄密风险 除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄漏。如发
生严重泄密事件，可能会导致公司丧失保密资质，
不能继续开展涉密业务，则会对公司的生产经营产
生严重不利影响。

公司的核心技术在于对军用电源产品进行设
计、研发、生产和测试的能力，能否持续保持高素
质的技术团队，并研发生产出能够满足客户需求、
具有市场竞争力的产品，是公司可持续发展的重要
3、核心技术人才流失的风险 保证。若公司未来不能重视对人才的培养和引进，
无法保证公司核心技术团队的稳定性，则可能在市
场竞争中面临关键人才缺失、优秀人才流失的风
险，对公司的生产经营及技术创新造成较大不利影
响。

公司产品主要应用于我国国防军工装备领域，
因此，公司的产品需求受国家国防预算开支的影响
较……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。