公告日期：2025-11-28

证券代码：874004 证券简称：创鑫咨询 主办券商：开源证券
创鑫工程咨询股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、所有“股东大会”表述调整为“股东会”；

2、因公司调整董事会结构，取消董事会各专门委员会，所以删除部分条款中涉及董事会各专门委员会的相关表述；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质性内容变化文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护创鑫工程咨询股份有限 第一条 为维护创鑫工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权 公司、股东、职工和债权人的合法权益，人的合法权益，规范公司的组织和行 规范公司的组织和行为，根据《中华人为，根据《中华人民共和国公司法》（以 民共和国公司法》（以下简称《公司下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下国证券法》（以下简称“《证券法》”）等 简称《证券法》）和其他有关规定，制
相关法律、法规、规章制度的有关规定， 定本章程。
制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关法律、法规、规章制度的规定 其他有关法律法规、规章制度的规定成由创鑫工程咨询有限公司整体变更设 立的股份有限公司。

立的股份有限公司。 公司是由青海创鑫工程咨询有限公司
按经审计的原账面净资产值折股以整
体变更方式设立；在青海省西宁市市场
监督管理局注册登记，取得营业执照，
统 一 社 会 信 用 代 码
91630104679166727D。

第三条 公司注册名称：创鑫工程 第四条 公司注册名称：创鑫工程
咨询股份有限公司。 咨询股份有限公司。英文全称：

CHUANGXIN ENGINEERING CONSULTING
CO.,LTD.

第五条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
5100万元，实收资本为人民 币 5100万 51,000,000 元。
元。

第六条 公司存续期间为：长期。 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司

第七条 董事长余林涛为公司的法 第八条 公司经理为公司的法定代表
定代表人，并依法进行登记；若公司法 人。担任法定代表人的董事或者经理辞定代表人变更，应进行变更登记。

任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第八条 公司的全部资本划分为等 第十条 股东以其认购的股份为限对
额股份，股东以其认购的股份为限对公 公司承担责任，公司以其全部财产对公司承担责任，公司以其全部资产对公司

的债务承担责任。 司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，
成为规范公司的组织和行为、公司与股 即成为规范公司的组……
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