公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-078

证券代码：874004 证券简称：创鑫咨询 主办券商：光大证券
创鑫工程咨询股份有限公司

关于第三届监事会第四次会议决议公告的更正公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

创鑫工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 13 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-074），现对该公告进行更正如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

（一）审议通过《关于取消公司第三届监事会第三次会议所审议的与北交所上市相关事宜的议案》

1.议案内容：鉴于上市相关工作统筹安排需要，经公司审慎分析并与中介机构等反复沟通后，公司拟取消第三届监事会第三次会议所审议通过的与北交所上市相关事宜的议案，具体包括：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》、《关于公司开立向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案和承诺的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案》、《关于公司及其相关主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》、《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证

公告编号：2024-078

券交易所上市中介机构的议案》、《关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏和欺诈发行上市股份回购的承诺及相关约束措施的议案》、《关于确认最近三年关联交易的议案》、《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的<监事会议事规则>的议案》、《关于公司最近三年非经常性损益审核报告的议案》、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等议案。

更正后：

（一）审议通过《关于取消公司第三届监事会第三次会议所审议的与北交所上市相关事宜的议案》

鉴于上市相关工作统筹安排需要，经公司审慎分析并与中介机构等反复沟通后，拟暂不申报公开发行上市，后续待明确后将重新审议北交所上市相关事宜。
二、其他相关说明

除上述内容更正外，《第三届监事会第四次会议决议公告》中的其他内容不
变，更正后的公告详见公司于 2024 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《第三届监事会第四次会议决议公告（更正后）》。

特此公告。

创鑫工程咨询股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 17 日

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