公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-068

证券代码：874004 证券简称：创鑫咨询 主办券商：光大证券
创鑫工程咨询股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告
（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

创鑫工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京证券交易所（以下简称“北交所”）申请公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”）。
公司于 2024 年 5 月 31 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次
会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。本次发行的具体方案如下：
1.议案内容：公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1700 万股（含本数，不含超 额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量（不含采用超额 配售选择权发行的股票数量）的 15%，即不超过 2,550,000 股（含本数）。
包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过19,550,000 股（含本数）。本次发行全部为新股发行，公司原股东不公开发售股份。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中

公告编号：2024-068

国证监会注册后确定。

（4）定价方式： 通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价 √网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将投入以下项目：

单位：万元

序号 项目 总投资额 拟投入募集资金 实施主体

1 服务网络建设项目 6,500.00 6,500.00 发行人及各地分公司

2 检验检测中心建设项目 1,600.00 1,600.00 发行人

3 数字化技术中心建设项目 1,900.00 1,900.00 发行人

4 补充流动资金 2,000.00 2,000.00 发行人

合计 12,000.00 12,000.00 -

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由发行人投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存利润由本次发行后的新老股东按持股比例共享。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后……
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