公告日期：2024-06-03

证券代码：874004 证券简称：创鑫咨询 主办券商：光大证券
创鑫工程咨询股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会

工作细则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2024 年 5 月 31 日第三届董事会第五次会议审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

创鑫工程咨询股份有限公司

董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范创鑫工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，进一步建立健全董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《创鑫工程咨询股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本细则。

第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，协助董事会开展相关工作，向董事会报告工作。

第三条 董事会提名、薪酬与考核委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议，并负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

第四条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（非独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第五条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。

第六条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第七条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第八条 提名、薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第五至第七条规定补足委员人数。

第九条 提名、薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关董事、高级管理人员候选人的有关资料、公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备提名、薪酬与考核委员会会议并执行委员会的有关决议。

第三章 职责权限

第十条 提名、薪酬与考核委员会的主要职责权限：

（一）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；

（二）负责对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；

（三）对提名或者任免董事提出建议；

（四）对聘任或者解聘高级管理人员提出建议；

（五）负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；

（六）负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

（七）对董事、高级管理人员的薪酬提出建议；

（八）对制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就提出建议；

（九）对董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划提出建议；
（十）董事会授权的其他事宜。

第十一条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第十二条 提名、薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十三条 提名、薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好提名、薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）拟任董事、高级管理人员简历等相关资料；

（二）公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（三）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

（四）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

第十四条 提名、薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。