公告日期：2024-06-03

证券代码：874004 证券简称：创鑫咨询 主办券商：光大证券
创鑫工程咨询股份有限公司董事会战略发展委员会工作细

则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2024 年 5 月 31 日第三届董事会第五次会议审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

创鑫工程咨询股份有限公司

董事会战略发展委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应创鑫工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展
需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《创鑫工程咨询股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本细则。

第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作
机构，在董事会的领导下开展工作主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和法治建设进行研究并提出建议，对董事会负责。

第三条 战略发展委员会成员由3名董事组成，其中独立董事不少于一名。
第四条 战略发展委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由
董事会选举产生。

第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责
主持委员会工作。

第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备相关法律法规及《公司章程》所规定的独立性及任职资格，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 当战略发展委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他
委员代行其职责；战略发展委员会主任既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略发展委员会主任职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。

第三章 职责权限

第八条 战略发展委员会主要行使下列职权：

（一）负责研究国内外经济发展形势，行业发展趋势，国家和行业政策发展方向，向董事会提供国家政策、行业发展研究报告；

（二）负责研究公司长期可持续发展战略和经营，为董事会制定公司发展目标和发展方针提供建议；

（三）负责审查重大的投资、融资、担保方案，为董事会审议及决定是否实施提供建议；

（四）负责审查重大资本运作、资产经营项目，为董事会决定方案是否实施提供建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究，并在上述事项提交董事会批准实施后，对其实施过程进行监控和跟踪管理；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第十条 公司投资管理部门负责做好战略发展委员会决策的前期准备工作，
提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资管理部门进行初审，签发立项意见书，并报战略发展委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资管理部门；

（四）由投资管理部门进行评审，签发书面意见，并向战略发展委员会提交正式提案。

第十一条 战略发展委员会根据投资管理部门的提案召开会议，进行讨论，
将讨论结果提交董事会审议，同时应将其对提案讨论的有关简要信息反馈给投资管理部门。

第五章 议事规则

第十二条 战略发展委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至
少召开一次，临时会议由战略发展委员会委员提议召开。定期会议应于会议召开前五日通知全体委员，临时会议应于会议召开前三日通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以不受前述通知时限限制。

第十三条……
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