公告日期：2024-06-03

证券代码：874004 证券简称：创鑫咨询 主办券商：光大证券
创鑫工程咨询股份有限公司对外投资管理制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2024 年 5 月 31 日第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司
股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

创鑫工程咨询股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范创鑫工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）投资行为，
保证投资决策科学化，有效控制投资风险，使投资收益最大化，维护公司及其全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《创鑫工程咨询股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二章 投资原则

第二条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，在保证投
资安全性的前提下，使投资收益最大化，并兼顾投资的流动性。

第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合《公
司章程》的规定，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。公司可以根据实际以及投资的类型和特点分别制定相关细则。

第三章 投资的一般规定

第四条 本制度所称投资是指下列行为：

1. 收购、出售实物资产或无形资产等。

2. 非本公司的有价证券投资。有价证券投资是指买卖股票、国债、企业债
券、可转换债券等。

3. 股权投资。股权投资是指买卖股权的投资活动。主要是指以控股、参股
等形式向其它企业进行投资，并依法参与管理和经营。

4. 法律法规规定的其它投资方式。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

第五条 公司在12个月内发生的交易标的相关的同类交易累计计算，但已履
行相关投资决策披露义务的，不再纳入累计计算范围。投资事项中涉及关联交易时，按照关联交易管理制度执行。

第四章 投资决策

第六条 投资的决策机构依审批权限不同分为股东大会、董事会和董事长。
第七条 股东大会、董事会和董事长对外投资（含委托理财，对子公司投资
等）额度的审批权限：

（一）公司对外投资达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成
交金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上；

2. 交易涉及的成交金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且超过

3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的50%以上，且超过5,000万元；

4. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且
超过750万元；

5. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的50%以上，且超过750万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（二）公司对外投资达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公
司最近一期经审计总资产的10%以上；

2. 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000
万元；

3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的10%以上，且超过1,000万元；

4. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且
超过150万元；

5. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的10%以上，且超过150万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

成交金额，是……
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