公告日期：2022-10-31

泰安岳海新材料股份有限公司

公开转让说明书

（反馈稿）

开源证券

二〇二二年十月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

刘明勋、张淑云为公司的实际控制人，能够通过行使表决权

直接影响公司的重大决策，如对外重大投资、人事任免、财

实际控制人不当控制的风险 务管理、公司战略等。虽然公司已制订了完善的内部控制制

度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可

以利用其持股优势对公司进行不当控制，公司存在实际控制

人控制不当的风险。

公司于 2021 年 6 月 29 日整体变更为股份公司，并制定了公

司章程及各项规章制度，建立、健全了三会治理结构，优化

了公司现阶段发展的内控制度体系，但由于股份公司成立的

公司治理风险 时间较短，公司股东、董事、监事、高管的治理意识、管理

意识需要提高，对治理机制的执行尚需逐步理解、熟悉。同

时，随着公司的快速发展和经营规模不断扩大，将会对公司

治理提出更高的要求。因此，公司可能存在因治理不当而产

生的风险。

公司主要产品为色酚，主要原材料占成本 80％以上。原材料

原材料价格波动风险 价格剧烈波动可能导致公司营运资金占用、存货价值波动、

收入波动和毛利率波动等风险。

截至本公开说明书出具日，公司及子公司山东岳洋在自有土

地上建设房产、仓库等建筑物合计 6588.14 ㎡，上述建筑物

房产证书正在办理中；公司租赁石横镇石横六村集体所有的

房屋建筑物未办理产权证书的风险 建设用地建设办公、食堂、仓库、宿舍等建筑物约 1750 ㎡，

上述建筑物无法办理产权证书。未来，公司及子公司可能存

在因违规建设而被拆迁及行政处罚，可能导致搬迁甚至停产

的风险。

二、挂牌时承诺的事项

√适用 □不适用

承诺主体名称 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。