公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-070

证券代码：873995 证券简称：海纳股份 主办券商：财通证券
浙江海纳半导体股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江省衢州市开化县华埠镇万向路 5 号浙江海纳半导体股份
有限公司 1 号楼 2 楼会议室 2

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何昊
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-067）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-070

107,647,940 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监 管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系 统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 拟修订《浙江海纳半导体股份有限公司章程》，并提请公司股东大会授权公司行 政管理中心办理工商修订备案等手续。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告 编号：2025-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,647,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度（需提交股东大会审议）的议案》 1.议案内容：

公告编号：2025-070

为落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监 管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系 统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 拟修订部分公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的如下对应公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-059）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-060）；

（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-061）；

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-062）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-063）；

（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2……
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