公告日期：2025-12-12

证券代码：873995 证券简称：海纳股份 主办券商：财通证券
浙江海纳半导体股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召
开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于修订部分公司治理制度（需提交股
东大会审议）的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0
票。上述议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江海纳半导体股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为维护浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“公司”）及公司
股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等法律法规和《浙江海纳半导体股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称“股东
会”）。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关
规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第二章 股东会的召集

第五条 公司年度股东会每年召开 1 次，并应于上一会计年度结束后的 6
个月之内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生 之日起 2 个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或
《公司章程》规定的其他情形。

第六条 董事会应当在本规则规定的期限内按时召集股东会。

第七条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或
不履行职务时，由过半数的董事共同推举 1 名董事主持。董事会不能履行或者 不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和 主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的 股东可以自行召集和主持。

第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到 提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主
持。

第九条 单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东书面
请求召开临时股东会会议的，董事会、监事会应当在收到请求之日起十日内作 出是否召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东。同意召开的，应当在作 出决定后及时发出召开临时股东会会议的通知。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东可以自行……
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