公告日期：2025-12-12

证券代码：873995 证券简称：海纳股份 主办券商：财通证券
浙江海纳半导体股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”。

2、无实质性修订条款

主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》及其他 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关法律法规，由浙江海纳半导体有限 有关法律法规，由浙江海纳半导体有限
公司以整体变更方式设立。 公司以整体变更方式设立。

公司在衢州市市场监督管理局注册登 公司以发起方式设立，在衢州市市场监
记，取得营业执照。 督管理局注册登记，取得营业执照，统
一社会信用代码 913301087429442466。

公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统（以下简称“全国股转
系统”）挂牌。

第七条 公司董事长为公司的法定代表 第七条 代表公司执行公司事务的董事
人。 为公司的法定代表人。

董事长为代表公司执行公司事务的董
事，董事长为公司的法定代表人，由董
事会以全体董事的过半数选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 责任，公司以其全部财产对公司的债务
承担责任。 承担责任。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、（高级）副总裁、（高 是指公司的总经理……
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