公告日期：2025-08-19

证券代码：873995 证券简称：海纳股份 主办券商：财通证券
浙江海纳半导体股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《浙江海纳半导体股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873995 海纳股份 2025 年 8 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<2025 年半年度报告>的议

1 √

案》

《关于<2025 年半年度募集资金

2 存放与实际使用情况的专项报告> √

的议案》

3 《关于提高 2025 年向金融机构申 √

请授信额度的议案》

《关于向控股股东借款 4000 万元

4 √

暨关联交易的议案》

《关于全资子公司海纳半导体（金

5 华）有限公司增加注册资本的议 √

案》

《关于<浙江海纳半导体股份有限

6 公司股票定向发行说明书>的议 √

案》

《关于浙江海纳半导体股份有限

7 公司在册股东对本次定向发行不 √

享有优先购买权的议案》

《关于设立募集资金专户及签署

8 √

三方监管协议的议案》

《关于提请股东大会授权董事会

9 全权办理本次股票发行相关事宜 √

的议案》

《关于修改<公司章程>部分条款

10 √

的议案》

议案 1 内容：

公司根据 2025 年半年度实际经营情况，按照中国证券监督管理委员会 2025
年 ……
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