公告日期：2025-08-19

证券代码：873995 证券简称：海纳股份 主办券商：财通证券
浙江海纳半导体股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江海纳半导体股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长何昊

6.会议列席人员：徐斌、徐文泓

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海纳半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江海纳半导体股份有限公司章程》的
有关规定，结合公司实际情况，拟选举何昊先生担任浙江海纳半导体股份有限公
司第二届董事会董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 18 日起生效。

具体内容详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江海纳半导体股份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，由董事长提名，拟聘任沈益军先生担任浙江海
纳半导体股份有限公司总经理（总裁），任职期限三年，自 2025 年 8 月 18 日起
生效。

具体内容详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江海纳半导体股份有限公司公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，由总经理（总裁）提名，拟聘任徐斌先生、徐文泓女士担任浙江海纳半导体股份有限公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年8 月 18 日起生效。

具体内容详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江海纳半导体股份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，由总经理（总裁）提名，拟聘任徐斌先生担任
浙江海纳半导体股份有限公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 18 日
起生效。

具体内容详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江海纳半导体股份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，由董事长提名，拟聘徐文泓女士担任浙江海纳
半导体股份有限公司董事会秘书，任职期限三年，自 202……
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