公告日期：2025-04-23

证券代码：873995 证券简称：海纳股份 主办券商：财通证券
浙江海纳半导体股份有限公司

关于 2025 年与控股股东互相担保额度预计

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、互相担保情况概述
（一）互相担保基本情况

为满足浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“海纳股份”）及 下属子公司重大战略项目及固定资产投入等贷款融资需求，提高融资效率，降 低融资成本，拟与控股股东浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”） 进行互相担保，担保总额不超过人民币 6 亿元，实际担保金额、担保期限根据 公司及下属公司与金融机构最终签订的担保合同为准。

本次互相担保合同签订方式包括但不限于最高额担保、一般保证、连带责 任保证、抵押、质押等方式；担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保、 质押担保及对付款义务进行的担保。公司将在总额度下根据金融机构申请授信 额度贷款时的实际审批需求单独或共同对控股股东向金融机构申请的授信额 度贷款提供对应担保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
授权事项：授信期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可在此
额度内为相关公司提供担保，在以上期间内签订的合同或协议无论到期日是否 超过以上期间，均视为有效。授信期限内，授信额度可循环使用；意向金融机 构以金融机构与公司实际发生的授信金额为准；为提高工作效率，及时办理融 资业务，董事会同意授权公司董事长在上述授权额度及期限范围内审核，并签 署相关融资合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构出具董
事会融资决议。
（二）审议和表决情况

2025 年 4 月 23 日，公司分别召开第一届董事会第十九次会议、第一届监
事会第十四次会议，审议通过《关于 2025 年度与控股股东互相担保额度预计
的议案》。董事会表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票；监
事会表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，因非关联监事不
足半数，本议案直接提交股东大会审议。根据《公司法》《公司章程》的相关规 定，本议案尚需提交股东大会审议。
二、互相担保方基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、互相担保方基本情况

名称：浙江众合科技股份有限公司

成立日期：1999 年 6 月 7 日

住所：杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层

注册地址：杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层

注册资本：678,207,158 元（截至 2024 年 12 月 31 日）

主营业务：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；建筑节能材料的开发、销售与技术服务；计算机系统集成；电子工程技术、电力自动化系统技术、通信系统技术的开发及咨询服务；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品及原料（除化学危险品和易制毒品）、金属材料的销售；经营进出口业务。

法定代表人：潘丽春

控股股东：无

实际控制人：无

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：系公司控股股东

2、互相担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：9,321,828,929.45 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：4,063,830,921.63 元

2024 年 12 月 31 日净资产：3,887,887,855.45 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：58.29%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：58.29%

2024 年营业收入：2,023,793,641.98 元

2024 年利润总额：47,637,027.97 元

2024 年净利润：52,463,264.55 元

审计情况：上述数据已经审计
三、董事会意见
（一）互相担保原因

公司及下属子公司为满足重大战略项目及固定资产投入等贷款融资需
求，提高融资效率，降低融资成本，控股股东拟为公……
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