公告日期：2025-02-19

公告编号：2025-010

证券代码：873995 证券简称：海纳股份 主办券商：财通证券
浙江海纳半导体股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“海纳股份”）为坚持高质量可持续的发展战略，落实业务结构多元化的目标，现有意向对外投资设立控股子公司，开展刻蚀设备用硅材料/硅部件项目。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 2 月 17 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于对外投资设立控股子公司暨开展刻蚀设备用硅部件业务的议案》。董事会表决

公告编号：2025-010

结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成重大资产重组，也
不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：浙江海纳硅材料有限公司（暂定，以工商登记结果为准）

注册地址：浙江省衢州市开化县（暂定，以工商登记结果为准）

主营业务：一般项目：新材料技术研发，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，特种陶瓷制品制造，石墨及碳素制品制造，非金属废料和碎屑加工处理，半导体器件专用设备销售，电力电子元器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，销售代理，贸易，石墨及碳素制品销售，特种陶瓷制品销售，新型陶瓷材料销售，金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元人民币

投资人名称 出资 出资额或投资 出资比例或 实缴金额

公告编号：2025-010

方式 金额 持股比例

浙江海纳半导体股份有

现金 400 50% 0
限公司

青山健及团队（注 1） 现金 200 25% 0

陈伯弘及团队（注 2） 现金 200 25% 0

注 1：具体以青山健的实际分配名单为准；

注 2：具体以陈伯弘的实际分配名单为准；

注 3：控股子公司尚未设立，因此未实缴。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。