公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-044

证券代码：873995 证券简称：海纳股份 主办券商：财通证券
浙江海纳半导体股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：浙江海纳半导体股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长何昊

6.会议列席人员：徐斌、徐文泓

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整对境外子公司股权的一揽子交易的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 1 月 24 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事

公告编号：2024-044

会第十次会议，审议通过《关于设立新加坡全资子公司并通过其对外投资的一 揽子交易议案》，同意对外投资不超过 5,000 万元人民币，设立新加坡全资子公 司（以下简称“海纳新加坡”），并通过新加坡公司以增资方式出资不超过 4,000 万元人民币为株式会社松崎制作所（以下简称“日本松崎”）提供日常生产所需 营运资金，从而提高其整体经营状况。

本次拟就前述内容进行调整如下：

1、调整对海纳新加坡的投资额度：由不超过 5,000 万元人民币调整为不
超过 100 万美元（具体以商务部境外投资实际备案为准）。

2、调整对日本松崎投资资金的用途：由不超过 4,000 万元人民币增资款
调整为提供不超过 4,000 万元人民币的财务资助，包括但不限于增资、借款等。 如以借款形式提供财务资助，年化利率将在将充分考虑公司的资金成本以及日 本当地的利率水平及境外资金的风险管理基础上综合确定，具体以实际签署协 议为准。

3、调整日本松崎的股东结构：拟通过全资子公司海纳新加坡按照 0 对价
收购全资子公司海纳半导体（香港）有限公司（以下简称“海纳香港”）持有日 本松崎的全部股权（对应日本松崎的 99%股权）。本次海纳新加坡受让海纳香 港持有的日本松崎股权，属于同一集团控制下的资产转让，不影响公司对日本 松崎的控制权，系公司合并报表范围内的股权转让，不涉及合并报表范围变化， 不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向控股股东临时借款周转暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于向控股股东临时借款周转暨关联

公告编号：2024-044

交易公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事何昊、边劲飞需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司
董事会
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