公告日期：2024-08-07

浙江海纳半导体股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：浙江省开化县华埠镇万向路5号

主办券商

财通证券

(浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼)
2024年7月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

浙江海纳半导体股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 5 -
释义 ...... - 6 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 7 -
二、 发行前后相关情况对比......- 12 -
三、 特殊投资条款 ......- 15 -
第二条 特别约定 ......- 16 -
四、 定向发行有关事项的调整情况......- 21 -
五、 有关声明 ......- 22 -
六、 备查文件 ......- 23 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

海纳股份、公司、本公司、挂牌公司 指 浙江海纳半导体股份有限公司

海纳山西 指 海纳半导体（山西）有限公司

众合科技、控股股东 指 浙江众合科技股份有限公司

开化玉衡 指 开化玉衡企业管理合伙企业（有限合

伙）

杭州海合芯 指 杭州海合芯企业管理合伙企业（有限合
伙）

国科众合 指 国科众合创新集团有限公司

安芯众城 指 杭州泽财杭实安芯众城半导体股权投资
基金合伙企业（有限合伙）

合盛芯源 指 共青城合盛芯源股权投资合伙企业（有
限合伙）

杭实进取 指 杭州杭实进取股权投资合伙企业（有限
合伙）

开化华控 指 开化县华控股权投资有限公司

本次发行、本次股票发行、本次定向发 指 公司拟定向发行不超过 3,539,209 股

行 （含）公司普通股的行为

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司

中汇会计所、审计机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

中伦律师、公司律师 指 北京市中伦律师事务所

《公司法》 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。