公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-178

证券代码：873994 证券简称：立洲精密 主办券商：国泰海通
厦门立洲精密科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数155,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-178

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理和其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

现提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期
一 年 。 详 情 见 公 司 于 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-175）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况

1.议案内容

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，需进行董事会换届选举。公司第二届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。

董事会同意提名李小平、王亮、张职珍为公司第二届董事会非独立董事候选人。

董事会同意提名常智华、廖山海为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会董事任期自公司 2025 年第五次临时股东会选举通过之日起三年。
2.关于选举董事的议案表决结果

公告编号：2025-178

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.1 《关于选举李小平 155,080,000 100% 是

为公司第二届董事

会非独立董事的议

案》

2.2 《关于选举王亮为 155,080,000 100% 是

公司第二届董事会

非独立董事的议

案》

2.3 《关于选举张职珍 155,080,000 100% 是

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