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公告日期：2025-04-16
证券代码：873994 证券简称：立洲精密 主办券商：国泰海通
厦门立洲精密科技股份有限公司
关于确认 2022 年-2024 年关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
厦门立洲精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《厦门立洲精密科技股份有 限公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，出于审慎原则，为保证 公司 2022 年-2024 年关联交易的必要性、公允性，并为了更好地保护股东特 别是中小股东的利益，现决定对公司 2022 年-2024 年（以下简称“报告
期”）关联交易予以补充确认。
（二）表决和审议情况
1、2025 年 4 月 14 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议《关
于确认 2022 年-2024 年关联交易的议案》，其中各子议案表决情况如下：
（1）李小平与公司发生的关联交易
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李小平、王亮回
避表决。
（2）王亮、李珊珊与公司发生的关联交易
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李小平、王亮回
避表决。
（3）关联方黄山立铖精密弹簧有限公司与公司发生的关联交易
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李小平、王亮回
避表决。
（4）关联方厦门鸿泰达工贸有限公司与公司发生的关联交易
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李小平、王亮回
避表决。
（5）关联方厦门欣立洲置业有限公司与公司发生的关联交易
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李小平、王亮回
避表决。
（6）关键管理人员薪酬
表决结果为：均为关联董事回避表决。
2、2025 年 4 月 14 日，公司召开的第一届监事会第十七次会议，审议
《关于确认 2022 年-2024 年关联交易的议案》，其中各子议案表决情况如下：
（1）李小平与公司发生的关联交易
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）王亮、李珊珊与公司发生的关联交易
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）关联方黄山立铖精密弹簧有限公司与公司发生的关联交易
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）关联方厦门鸿泰达工贸有限公司与公司发生的关联交易
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）关联方厦门欣立洲置业有限公司与公司发生的关联交易
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）关键管理人员薪酬
表决结果为：均为关联监事回避表决。
3、公司独立董事对于《关于确认 2022 年-2024 年关联交易的议案》发表
了事前认可意见。
4、该议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：黄山立铖精密弹簧有限公司
住所：安徽省黄山经济开发区蓬莱路 9 号
注册地址：安徽省黄山经济开发区蓬莱路 9 号
注册资本：456 万元
主营业务：弹簧制造；机械零件、零部件加工；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
法定代表人：李东阳
控股股东：李东阳
实际控制人：李东阳
关联关系：李小平的兄弟李东阳持股 95.61%并担任执行董事兼总经理
信用情况：不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称：厦门鸿泰达工贸有限公司
住所：厦门市思明区前埔工业区前埔路 496-500 号 5 楼
注册地址：厦门市思明区前埔工业区前埔路 496-500 号 5 楼
注册资本：100 万美元
主营业务：服装辅料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
法定代表人：李珊珊
控股股东：立辉国际实业有限公司
实际控制人：李小平
关联关……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
