公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-035

证券代码：873993 证券简称：诚展科技 主办券商：一创投行
广东诚展科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 10 日审议并通
过：

选举杨仁鸿先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 35.87%，不是失信联合惩戒对象。
任命张海深先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 17.94%，不是失信联合惩戒对象。
聘任谢婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢婷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨景光先生为公司的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李志云先生为公司的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨忠平先生为公司的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 17.94%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-035

聘任杨天成先生为公司的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 17.94%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李志云，男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权。2013 年 7 月至 2024
年 10 月，在广东博兴新材料科技股份有限公司技术经理、总监、董事；2021 年 7 月
至 2024 年 10 月，湖北中科博宏科技有限公司副总经理、总经理；2024 年 10 月至
今，在广东诚展科技股份有限公司任研发副总。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 10 日审议并通
过：

选举杨伟奕先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会、监事会成 员 人数均未低于法定最低人数；上述董事长、监事会主席、高级管理人员为公司正 常换届， 是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

公告编号：2025-035

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章《广东诚……
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