公告日期：2025-09-10

证券代码：873993 证券简称：诚展科技 主办券商：一创投行
广东诚展科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨仁鸿
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数22,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员杨景光列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司长期未来发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行。提请股东审议《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2230 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，提请股东审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2230 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规，并结合公司实际情况，审议了《关于修订<公司章程>的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2230 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，提请股东审议《关于修订<股东会议事规则>等内部治理制度的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2230 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

由于公司第一届董事会任期于 2025 年 7 月 6 日届满到期，根据法律、法规
以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名杨仁鸿、张海深、杨忠平、杨天成、关国祥 5 人为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2230 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。