公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-034

证券代码：873993 证券简称：诚展科技 主办券商：一创投行
广东诚展科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：杨伟奕
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举广东诚展科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》1. 议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会已经审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生 2 名股东代表监事，职工代表大会已民主选举产生 1 名职工

公告编号：2025-034

监事，公司第二届监事会已经成立。公司第二届监事会选举杨伟奕担任公司第二届监事会主席，任期三年。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章《广东诚展科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东诚展科技股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 10 日

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