公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-012

证券代码：873993 证券简称：诚展科技 主办券商：一创投行
广东诚展科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨仁鸿

6.会议列席人员：公司第一届全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

公告编号：2025-012

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了公司《2025 年半年度报告》，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台 www.neeq.com.cn 发布的《权益分派预案公告》（公告编号 2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台 www.neeq.com.cn 发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-012

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台 www.neeq.com.cn 发布的《公司章程公告》（公告编号 2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等内部治理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台 www.neeq.com.cn 发布的《股东会议事规则》（公告编号 2025-018）、《董事会议事规则》（公告编号 2025-019）、《监事会制议事规则》（公告编号 2025-020）、《对外投资管理制度》（公告编号 2025-021）、《对外担保管理制度》（公告编号2025-022）、《关联交易管理制度》（公告编号 2025-023）、《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-024）、《利润分配管理制度》（公告编号 2025-025）、《承诺管理制度》（公告编号 2025-026）、《募集资金管理制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。