公告日期：2025-03-28

证券代码：873993 证券简称：诚展科技 主办券商：一创投行

广东诚展科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨仁鸿

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

同意公司总经理根据 2024 年公司经营发展情况编制《2024 年度总经理工作
报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，将 2024 年度董事会工作报告予以汇报

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，以及公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2024年度财务决算报告》，对 2024 年度公司的经营做出具体分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，结合公司未来发展规划及 2025 年度经营计划，将公司《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

我司编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台www.neeq.com.cn 发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2025-002、2025-003。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司长期未来发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2024 年度利润暂不分配。提请各位董事审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。
2.回避表决情况

回避股东：杨仁鸿、张海深、杨忠平、杨天成
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议《关于预……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。