公告日期：2024-04-22

证券代码：873993 证券简称：诚展科技 主办券商：一创投行
广东诚展科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873993 诚展科技 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海锦天城（广州）律师事务所
（七）会议地点

广东诚展科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，将 2023 年度董事会工作报告予以汇报。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，将 2023 年度监事会工作报告予以汇报。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，以及公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023年度财务决算报告》2023 年度公司的经营做出具体分析。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，结合公司未来发展规划及 2024 年度经营计划，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。
（五）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

公司编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台www.neeq.com.cn 发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-005、2024-006。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司长期未来发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2023 年度利润不分配，未分配利润结转到下一年度。提请各位股东审议《关于2023 年度利润分配方案的议案》。
（七）审议《关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议案》

具体内容详见公司 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨仁鸿、张海深、杨忠平、杨天成。
（八）审议《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨仁鸿、张海深、杨忠平、杨天成。
（九）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

同意审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行审计后出具的标准无保留意见的《审计报告》。
（十）审议《关于公司……
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