公告日期：2025-12-03

证券代码：873992 证券简称：宇能制药 主办券商：财通证券
江西宇能制药股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场与通讯相结合

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 10： 00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873992 宇能制药 2025 年 12 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消董事会专门委员会、独

1 立董事暨调整公司组织架构图并 √

修订〈公司章程〉的议案》

2 《关于修订公司治理制度的议案》

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《监事会议事规则》 √

2.04 《募集资金管理制度》 √

2.05 《投资者关系管理制度》 √

2.06 《承诺管理制度》 √

2.07 《对外担保管理制度》 √

2.08 《对外投资管理制度》 √

2.09 《关联交易管理制度》 √

2.10 《利润分配制度》 √

（一）审议《关于取消董事会专门委员会、独立董事暨调整公司组织架构图并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将不再设置独立董事、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，审计委员会的职权由监事会行使。修订后公司董事会人数变为 5 名。并根据上述调整情况对公司组织架构进行调整。

同时，根据前述变动及相关法律法规修订情况并结合公司实际情况修订了《公司章程》。具体内容详见公司……
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