公告日期：2025-12-03

证券代码：873992 证券简称：宇能制药 主办券商：财通证券
江西宇能制药股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于修改董事会相关制度》的议案，本议案无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江西宇能制药股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强对江西宇能制药股份有限公司(以下简称“公司”)的信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(以下简称“《信息披露规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《江西宇能制药股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指信息披露是指对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策可能产生较大影响的信息(以下简称“重大信息”),在规定的时间内、在规定的媒介上、以规范的方式向社会公众公布，并送达全国中小企业股份转让
系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)。
第三条 公司披露的信息，应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行交易。
第四条 应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司股票及其他证券品种出现交易异常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确地向公司作出书面报告，并配合公司及时、准确地披露。
第五条 公司董事会秘书是信息披露管理工作的主要责任人。董事会秘书因故不能履行职责时，公司董事会应当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露。

公司董事、监事、高级管理人员应当关注信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司履行信息披露义务。
第六条 公司依法披露的信息，应当在符合《证券法》规定的信息披露平台(以下简称“规定信息披露平台”)发布。公司在公司网站或者其他媒体发布信息的时间不得早于在规定信息披露平台披露的时间。

公司应当将披露的信息同时置备于公司住所、全国股转系统，供社会公众查阅。

信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，公司应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。
第七条 公司应当保持信息披露的持续性和一致性，避免选择性披露，不得利用自愿披露信息不当影响公司股票及其他证券品种交易价格。自愿披露具有一定预测性质信息的，应当明确预测的依据，并提示可能出现的不确定性和风险。
第八条 由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本制度规定的某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关定期报告、临时报告中说明未按照规定进行披露的原因。中国证监会、全国股份转让系统公司认为需要披露的，公
司应当披露。

第二章 定期报告

第九条 公司定期报告包括年度报告、中期报告。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应当在定期报告中披露。

年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
公司不得随意变更会计师事务所，如确需变更的，应当由董事会审议后提交股东会审议。
第十条 年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成并披露。
第十一条 公司年度报告应当记载以下内容：

(一)公司基本情况；

(二)主要会计数据和财务指标；

(三)管理层讨论与分析；

(四)公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数，公司前十大股东持股情况；

(五)控股股东及实际控制人情况；

(六)董事、监事、高级管理人员、核心员工任职及持股情况；
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