公告日期：2025-12-10

证券代码：873991 证券简称：华科仪 主办券商：华创证券
北京华科仪科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京华科仪科技股份有限公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长边宝丽女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举边宝丽女士连任公
司第四届董事会董事长，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。边宝丽女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事长的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-090）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李曙光、邓同庆对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会续聘边宝丽女士为公司总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。边宝丽女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任总经理的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-090）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李曙光、邓同庆对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会续聘陈云龙先生、刘海波先生、于峰先生、李丹女士为公司副总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

以上人员不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任副总经理的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-090）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李曙光、邓同庆对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会续聘李娟女士为公司财务总监，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
李娟女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任财务总监的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-090）。
2.审计委员会意见：

审计委员会对拟聘任财务总监的履历等相关材料进行审查后认为：财务总监李娟女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公
司法》和《公司章程》规定禁止任职的情……
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