公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-005

证券代码：873990 证券简称：优全生活 主办券商：开源证
券

杭州优全生活科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次现场会议召开地点为：浙江省杭州市余杭区仓兴街浙江大学校友企业总部经济园二期 C5 幢 1901
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：严华荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,175,909 股，占公司有表决权股份总数的 85.97%。

公告编号：2026-005

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对注册地址进行变更，同时修订公司章程内容，具体变更内容如下：

变更前:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1378 号 1 幢 E1301、E1303
室

变更后:浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟北路 76 号 5 幢 1901 室

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,175,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项
三、备查文件

《杭州优全生活科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

公告编号：2026-005

杭州优全生活科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 23 日

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