公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-062

证券代码：873990 证券简称：优全生活 主办券商：开源证券
杭州优全生活科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 1 0 日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了
《关于修订<监事会议事规则>的议案》，表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

杭州优全生活科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 目的

第一条 为了规范监事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，
确保公司资产的安全增值，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件以及《杭州优全生活科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，特制定本规则。

第二章 监事会职权

第二条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、

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公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）公司章程规定的其他职权。

第三章 监事会会议

第三条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会决议应当经全体监事过半数通过。

第四条 公司制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序。
第五条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名，并妥善保存。

第六条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第四章 监事会决议

第七条 第监事会决议表决方式为投票表决。每名监事有一票表决权。

第八条 监事会决议应经半数以上的监事表决通过。

第九条 监事会应向年度股东会提供工作报告，内容包括对年度报告及会
计师事务所审计报告的意见，对公司董事、总经理及其他高级管理人员的诚信和勤勉尽责表现的意见等。

第十条 监事会认为董事会决议违反法律、法规、公司章程或损害公司和
员工利益时，可作出决议，建议董事会复议该项决议。董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会有义务向股东报告直至提议召开临时股东会解决。

公告编号：2025-062

监事和监事会对董事会决议不承担责任，但未履行本条规定的建议复议和报告的义务，视为监督失职并依法承担责任。

第十一条 监事会的决议由监事执行或由监事会监督执行。对监督事项的
实质性决议，如对公司的财务进行检查的决议等，应由监事负责执行；对监督事项的建议性决议，如当董事或总经理、副总经理、财务负责人的行为损害公司的利益时，要求董事或总经理、副总经理、财务负责人予以纠正的决议，监事会应监督其执行。

第五章 经费及工作条件

第十二条 公司对监事会和监事履行职责提供必要的工作条件和经费支
持。监事为履行职责，必要时经监事会决议同意，可以代表公司委托会计师、律师或其他专家进行审核，所需费用由公司列支。

第……
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