公告日期：2025-12-10

证券代码：873990 证券简称：优全生活 主办券商：开源证券
杭州优全生活科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，表决结果为：赞成
5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审
议。
二、 分章节列示制度的主要内容

杭州优全生活科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 目的

第一条 为了进一步规范杭州优全生活科技股份有限公司（以下简

称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，建立和完善公司法人治理

结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和

科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、

规范性文件以及《杭州优全生活科技股份有限公司章程》（以下简称

《公司章程》）等有关规定，制订本规则。

第二章 董事会职权

第二条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；
（六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（七）决定公司内部管理机构的设置；
（八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名
决定聘任或者解聘公司财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；
（九）制定公司的基本管理制度；
（十）制订本章程的修改方案；
（十一）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规
则、本章程或者股东会授予的其他职权。
（十二）公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，由
董事会进行审议：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值
的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产
的 20%以上；2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计
年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万的。

公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提
交股东会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值
的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产
的 50%以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会
计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

第三章 董事会下设组织机构

第三条 董事会下设董事会办公室。董事会办公室为董事会日常

办事机构，主要负责公司信息披露，股东会、董事会、监事会的

筹备、文件准备和记录，董事会的对外联络，有关文件、档案的

管理，以及信息收集等工作。

第四条 董事会秘书为董事会办公室负责人，由董事会聘任。

第四章 董事会决策程序

第五条 董事会依据决策的内容，选择以下的决策程序：

（一）投资决策程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司
中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会
形成董事会决议；对于需提交股东会的重大经营事项，按程序提交股东 会审议通过，由总经理组织实施。

（二）人事任免程序：根据董事长、总经理在各自职权范围内的人
事任免提名，由公司组织人事部门考核，向董事会提出任免意见，报董 事会审批。

（三）财务预、决算工作程序：董事会委托总经理和财务总监组织
人员拟定公司年度财务预、决算，利润分配和亏损弥补等草案，提交董事会审议。董事会对上述草案形成方案后，提请股东会审议通

过。

（四）重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大
事项的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，经董事会通过 并形成决议后再签署意见，以减少决策失误。

第五章 董事会会议

第六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开
十日以前书面通知全体董事和监事。

第七条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一……
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