公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-139

证券代码：873989 证券简称：中达新材 主办券商：国联民生承销保荐
浙江中达新材料股份有限公司董事长、董事会专门委员会换

届完成及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于 2025 年12 月 4 日审议并通过：

选举金王涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 11,855,881 股，占公司股本的 11.36%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴利阳先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,413,535 股，占公司股本的 3.27%，不是失信联合惩戒对象。
聘任高小华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,202,357 股，占公司股本的 2.11%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王振华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,212,025 股，占公司股本的 1.16%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈小福先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴月琴女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。
聘任徐姚松先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。
聘任姚赟菲女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上

公告编号：2025-139

述聘任人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。（二）董事会专门委员会及委员的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于 2025 年12 月 4 日审议并通过：

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。

选举各专门委员会委员及主任委员，各专门委员会委员任职期限三年，自 2025 年12 月 4 日起生效，任期届满经重新选举可连任。具体组成情况如下：

专门委员会 主任委员 委员

审计委员会 张雯卿 陈波、金王涛

战略委员会 金王涛 吴利阳、孙宸

提名委员会 陈波 孙宸、金王涛

薪酬与考核委员会 孙宸 张雯卿、吴利阳

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监……
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