公告日期：2025-12-05

证券代码：873989 证券简称：中达新材 主办券商：国联民生承销保荐
浙江中达新材料股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金王涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召集、 召开合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数104,347,827 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)《关于变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号： 2025-124）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,347,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关需提交股东会审
议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)，公告编号、制度名称如下：

序号 公告编号 制度名称

1 2025-097 股东会议事规则

2 2025-098 董事会议事规则

3 2025-099 对外担保管理制度

4 2025-100 对外投资管理制度

5 2025-101 关联交易管理制度

6 2025-102 投资者关系管理制度

7 2025-103 利润分配管理制度

8 2025-104 承诺管理制度

9 2025-105 独立董事议事规则

10 2025-118 重大交易决策管理制度

11 2025-119 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度

12 2025-120 募集资金管理制度

13 2025-121 年报信息披露重大差错责任追究制度

14 2025-122 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

监事会议事规则(北京证券交易所上市后适用)、监事会制度一并废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,347,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所……
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