公告日期：2023-05-05

证券代码：873988 证券简称：蓝也科技 主办券商：西南证券
浙江蓝也科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：翁晓锋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数148,125,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事３人，列席３人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，公司已经制定《2022年年度报告》全文及其摘要。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 148,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年公司总体经营情况和董事会日常工作情况，公司董事长翁晓锋先生代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 148,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年公司总体经营情况和监事会日常工作情况，公司监事会主席赵俊先生代表监事会作 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 148,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会审议并听取 2022 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 148,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会审议并听取 2023 年度财务预算情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 148,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并承办公司 2023 年度审计业务，聘期从本次股东大会审议通过之日起至2023 年度股东大会结束之日……
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