公告日期：2025-12-11

证券代码：873987 证券简称：艾麒信息 主办券商：招商证券

上海艾麒信息科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海艾麒信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开第
二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。该议案尚需提交股东会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为了增强投资者信心和建立、健全长效员工激励机制，优化公司人才团队，调动员工积极性，使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果，保障公司战略目标的实现。

在综合考虑公司经营情况、财务情况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购部分公司股票，用于实施股权激励或员工持股计划。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本
次回购价格不超过15.80元/股，具体回购价格由公司股东会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。
本次股份回购价格的合理性分析如下：

（一）公司股票二级市场交易情况

公司股票转让方式为集合竞价。公司股票存在二级市场交易情况，最近一次交易日期为2023年2月28日，交易价格为23.45元。公司股票于董事会通过回购股份决议前60个交易日内无交易。公司股票最近一次交易较为久远，不具有参考价值。

（二）每股净资产价格

根据公司2024年年度及2025年半年度报告，截至2024年末及2025年6月30日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为2.64元及2.77元。本次股份回购价格上限高于前述每股净资产，不存在损害投资者利益的情形。

（三）公司前期定向发行价格

公司前期未进行定向发行。

（四）同行业公司估值比较

根据《挂牌公司管理型行业分类》，公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-其他信息技术服务业（I659）-其他未列明信息技术服务业（I6599）。

公司是一家专注于智能影像大模型技术的智慧影像技术服务提供商。根据公司2024年度报告，公司2024年度营业收入主要包括影像处理工具软件收入、移动营销服务收入及软件开发服务收入，收入占比分别为52.70%、28.23%及18.91%，合计占比99.84%。

公司各业务板块同行业可比公司情况如下表：

序号 证券简称 证券代码 每股市价（元） 市销率TTM

影像处理工具软件业务可比公司（营收占比52.70%）

1 万兴科技 300624.SZ 70.23 8.88

2 合合信息 688615.SH 195.16 16.14

3 汉王科技 002362.SZ 22.34 2.83

平均值 9.28

中位值 8.88

移动营销服务业务可比公司（营收占比28.23%）

4 道有道 832896.NQ 1.85 0.10

5 智度股份 000676.SZ 8.55 2.62

6 掌众科技 430217.NQ 0.60 0……
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