公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-022

证券代码：873987 证券简称：艾麒信息 主办券商：招商证券
上海艾麒信息科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周朝恩先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，对 2025 年半年度报告予以汇报。

公告编号：2025-022

具体内容详见公司于 2025 年 8月 25 日公司在全国中小企业股转系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《艾麒信息：2025 年半年度报告》（公告 编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体详见 2025 年8 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025- 020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年8 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于会计估计变更的公告》（公告编号： 2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-022

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）上海艾麒信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

上海艾麒信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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