公告日期：2025-12-01

证券代码：873986 证券简称：名扬科技 主办券商：中原证券
郑州名扬窗饰科技股份公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

郑州名扬窗饰科技股份公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 28
日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关关于修订无需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》，7 名董事全票赞成。
二、 分章节列示制度的主要内容

郑州名扬窗饰科技股份公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为规范郑州名扬窗饰科技股份公司（以下简称“公司”）总经理的生产经营管理工作和行为，确保总经理有效履行管理职能并高效运作，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《郑州名扬窗饰科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作细则（以下简称“本细则”）。

第二条 本细则对公司总经理和其他高级管理人员的职责权限与工作分工、主要管理职能作出规定。

第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、中心总监、财务总监、董事会秘书。总经理和其他高级管理人员共同组成经理层。董事会秘书的相关义务、职权等工作细则另行发文约束，不在本细则中列出。

第二章 任职资格及任免

第四条 公司设总经理 1 名，根据经营管理需要，可设副总经理、中心总监
若干名，财务总监 1 名，由董事会聘任或者解聘。董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员。

第五条 经理层每届任期 3 年，任期届满可以续聘，任期内不合格者可以解
聘。

第六条 经理层任职应当具备下列条件：

（一）具有丰富的经济理论、管理知识及实践工作经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的工作能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业，熟悉生产、经营、管理业务；

（四）能掌握国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会、税务知识；
（五）品质高尚、诚信勤勉、廉洁奉公，有强烈的责任感、使命感，勇于开拓、创新、进取；

（六）忠诚、自律、高效、务实，对公司的宗旨、文化、精神、作风等具有高度认同感、并能保持一致。

第七条 有下列情形之一者，不得担任经理层职务：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

经理层候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：

（一）最近 3 年内受到中国证监会行政处罚；

（二）最近 3 年内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评。

公司违反前款规定聘任的经理层人员，该聘任无效。经理层人员在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第八条 经理层人员的聘任与解聘程序：

（一）公司总经理和其他高级管理人员的任免，由公司董事会制定标准、选拔、考核、并提出建议；

（二）总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；

（三）副总经理、中心总监、财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘。
公司应当与经理层人员签订聘任合同，明确其权利、义务、工作职责、任期目标，违反法律、行政法规、《公司章程》及本细则的规定的责任。

第九条 经理层人员必须专职，不得在控股股东、……
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