公告日期：2025-12-01

证券代码：873986 证券简称：名扬科技 主办券商：中原证券
郑州名扬窗饰科技股份公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

郑州名扬窗饰科技股份公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 28
日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》，7 名董事全票赞成本，制度尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

郑州名扬窗饰科技股份公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条为规范郑州名扬窗饰科技股份公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，防范投资风险，加强和保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》法律、法规、规范性文件的相关规定和《郑州名扬窗饰科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度（以下简称“本制度”）。

第二条本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司(以下简称“子公司”，下同)的一切对外投资行为。

本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。

第三条本制度所称对外投资是指本公司及子公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权，以及经评估后的实物、无形资产等可供支配的资源作价出资，对外进行各种形式的投资活动。包括但不限于：

（一）委托理财、委托贷款；

（二）对子公司、合营企业、联营企业投资；

（三）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。

第四条本制度旨在建立有效的内部控制机制，对公司及子公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。

第五条公司投资应遵循以下原则：

（一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；

（二）符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；

（三）合理配置企业资源；

（四）促进要素优化组合；

（五）坚持效益优先。

第六条公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、法规办理相应过户手续。

第七条公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类：

（一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。

1. 公司对外进行短期投资，应确定其可行性。经论证投资必要且可行后，按照本制度进行审批。

2. 公司及子公司应于期末对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项短期投资可能发生的损失并按会计制度的规定计提跌价准备。
（二）长期投资主要指公司投资期限超过一年的，不能随时变现或不准备随时变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等，具体如下：

1．公司及子公司独立出资经营项目；

2．公司及子公司出资与其他境内、外独立法人实体合资、合作公司或开发项目；

3．参股其他境内、外独立法人实体；

4．公司进行长期投资，须严格执行有关规定，对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真的论证研究。对确信为可以投资的，应按权限逐层进行审批。
第二章 对外投资的审批权限

第八条公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《郑州名扬窗饰科技股份公司股东会议事规则》、《郑州名扬窗饰科技股份公司董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。董事会审批权限不能超出公司股东会的授权，超出董事会审批权限的由股东会审批。

第九条公司股东会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。

公司对外投资权限如下：

（一）以下投资事项由公司股东会审批：

1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2.交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万。

（二）以下投资事项由公司董事会审批：

1.交易涉及的资产总额（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。