公告日期：2025-12-01

证券代码：873986 证券简称：名扬科技 主办券商：中原证券
郑州名扬窗饰科技股份公司

拟修订《公司章程》并取消监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称《公司法》）、《中华人民共和国券法》（以下简称“《证券法》”）和其他 证券法》（以下简称《证券法》）和其他法律、行政法规、部门规章及规范性文 有关规定，制定本章程。

件等有关规定，制订本章程。 第二条 郑州名扬窗饰科技股份公司
第二条 郑州名扬窗饰科技股份公司 （以下简称“公司”）系依照《公司法》（以下简称“公司”）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。
和其他有关法律、行政法规、部门规章 公司系由郑州名扬窗饰材料有限公司和规范性文件等规定成立的股份有限 整体变更为股份公司。原有限责任公司
公司。 股东为现股份公司发起人。公司在郑州
公司系由郑州名扬窗饰材料有限公司 市市场监督管理局注册登记，统一社会整体变更为股份公司。原有限责任公司 信用代码为：91410103731301747F。
股东为现股份公司发起人。公司在郑州 第三条 公司于 2023 年 3 月 28 日在全
市市场监督管理局注册登记，统一社会 国中小企业股份转让系统挂牌。
信用代码为：91410103731301747F。 第四条 公司注册名称：郑州名扬窗饰第三条 公司中文名称：郑州名扬窗饰 科技股份公司。

科技股份公司 公 司 英 文 名 称 ： Mingyang Windeco
公 司 英 文 名 称 ： Mingyang Windeco Technology Corporation。

Technology Corporation 第五条 公司住所：郑州市二七区马寨
第四条 公司住所：郑州市二七区马寨 镇望明路 100 号；邮政编码：450000
镇望明路 100 号 第 六条 公 司注 册资 本为 人民 币
邮政编码：450000 5,557.5 万元。

第 五 条 公司 注册 资本为人 民币 公司因增加或者减少注册资本而导致
5557.5 万元 注册资本总额变更的，可以在股东会通
公司因增加或减少注册资本而导致注 过同意增加或者减少注册资本的决议册资本总额变更的，可以在股东大会通 后，再就因此而需要修改公司章程的事过同意增加或减少注册资本决议后，再 项通过一项决议，并说明授权董事会具就因此而需要修改公司章程的事项通 体办理注册资本的变更登记手续。
过一项决议，并说明授权董事会具体办 第七条 公司为永久存续的股份有限
理注册资本的变更登记手续。 公司。

第六条 公司为永久存续的股份有限 第八条 代表公司执行公司事务的董事
公司。 为公司的法定代表人。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同第八条 公司全部资产分为等额股份， 时辞去法定代表人。
股东以其认购的股份为限对公司承担 法定代表人辞任的，公司将在法定代表责任，公司以其全部资产对公司的债务 人辞任之日起 30 日内确定新的法定代

承担责任。 表人。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 公司董事长为代表公司执行公司事务规范公司的组织与行为、公司与股东、 的董事。
股东与股东……
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