公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-030

证券代码：873983 证券简称：华晟经世 主办券商：山西证券
北京华晟经世信息技术股份有限公司

独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2号--独立董事》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于独立、客观判
断，对公司第二届董事会第六次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：

一、《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》的独立意见

我们认为，公司 2023 年股票期权激励计划中部分激励对象离职，已不具备行权资格，根据《北京华晟经世信息技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定，存在股票期权应当注销的情形，需注销对应的相关股票期权。我们认为本次注销事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规的要求，本次注销不会影响公司的持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意此项议案。

二、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见

我们认为：公司根据现行《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况修订的《公司章程》决策程序合法合规，相关内容合法有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

公告编号：2025-030

因此，我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》的独立意见

我们认为：公司根据现行《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况修订的《利润分配管理制度》决策程序合法合规，相关内容合法有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

北京华晟经世信息技术股份有限公司
独立董事：李慧勤、崔文娟、王洪平
2025 年 8 月 29 日

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