公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-016

证券代码：873982 证券简称：湖南昊华 主办券商：国泰海通
湖南昊华化工股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-016

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873982 湖南昊华 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南誉翔律师事务所指派的律师参加会议。
（七）会议地点

湖南省株洲市攸县高新技术产业开发区禹王路 1 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》等相关规章制度，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》等相关规章制度，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《<2024 年年度报告>和<2024 年年度报告摘要>》

根据 2024 年度公司的经营业绩及财务数据，公司董事会编制了《2024 年年
度报告》和《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在
全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据 2024 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2024 年度财务决算报告》，
对 2024 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。
（五）审议《2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年半年度以公司总股本为 103,500,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，已派发现金红利 1,552.50 万元。根据公司
战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行，为公司长远发展提供必要的、充足的

公告编号：2025-016

资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报，董事会提议 2024 年度拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《2025 年度财务预算报告》

为更有效地指导 2025 年公司财务运作，根据公司 2024 年度的经营业绩，结
合行业的发展状况，对 2025 年度财务收支作出预算性报告。
（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是公司的常年会计审计机构，其 2024年聘期已满。董……
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