公告日期：2025-04-10

证券代码：873982 证券简称：湖南昊华 主办券商：国泰海通
湖南昊华化工股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：株洲市攸县高新技术产业开发区禹王路 1 号公司会议室
3.会议召开方式：采用现场开会方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以微信通知方式发
出

5.会议主持人：晏梓桂

6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据 2024 年经营管理的开展情况，总结上一年度公司经营计划以及对公司未来发展的展望，向董事会作出《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩及财务数据，公司董事会编制了《2024 年年
度报告》和《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在
全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2024 年度财务决算报告》，
对 2024 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司 2024 年半年度以公司总股本为 103,500,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，已派发现金红利 1,552.50 万元。根据公司
战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行，为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报，董事会提议 2024 年度拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事康立、陈虎对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

为更有效地指导 2025 年公司财务运作，根据公司 2024 年度的经营业绩，结
合行业的发展状况，对 2025 年度财务收支作出预算性报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.……
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