公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-034

证券代码：873982 证券简称：湖南昊华 主办券商：国泰君安
湖南昊华化工股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：株洲市攸县高新技术产业开发区禹王路 1 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：晏梓桂
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
103,499,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-034

4.公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》1.议案内容：

员工持股计划的参与对象谢芳女士因退休、刘加先生因个人原因离职，
按照《湖南昊华化工股份有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关
规定，谢芳女士、刘加先生应将所持有的全部份额转让给员工持股平台的普
通合伙人或普通合伙人指定方。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,624,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东深圳市量科归元创投有限公司已回避 表决。
（二）审议通过《2024 年半年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 20 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年

6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
162,025,182.07 元，母公司未分配利润为 162,133,007.13 元。公司本次利
润分配预案如下:以公司总股本 103,500,000 股为基数，以未分配利润向全体

股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，本次利润分配共预计派发现金红

利 1,552.50 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,499,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-034

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会决议》

湖南昊华化工股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 7 日

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