公告日期：2024-05-08

证券代码：873982 证券简称：湖南昊华 主办券商：国泰君安
湖南昊华化工股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：株洲市攸县高新技术产业开发区禹王路 1 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：晏梓桂
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数101,499,800.00 股，占公司有表决权股份总数的 98.0673%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规章制度，公司董事会编制了《2023 年度董事会
工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,499,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规章制度，公司监事会编制了《2023 年度监事会
工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,499,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规章制度，公司董事会编制了《2023 年年度报告》
和《2023 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,499,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2023 年年度财务决算
报告》，对 2023 年度的财务工作以及财务收支情况进行总结性报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,499,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和 资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行，为公司长远发展提供 必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报，董事会提议 2023 年度拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,499,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

为更有效地指导 2024 年公司财务运作，根……
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