公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-012

证券代码：873982 证券简称：湖南昊华 主办券商：国泰君安

湖南昊华化工股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖南昊华化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，康立、陈虎在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

康立，女，1973 年 11 月出生，世界经济专业博士，金融学副教授，中国注
册会计师。1999 年 7 月至 2001 年 11 月，任中南财经政法大学助教；2001 年 11
月至 2006 年 12 月，任中南财经政法大学讲师；2006 年 12 月至今，任中南财经
政法大学副教授；2002 年 3 月至 2002 年 8 月，赴柏林财经学院（德国）进行高
级研修；2017 年 6 月至 2018 年 6 月，任西乔治亚大学（美国）担任访问学者，
2021 年 8 月至今，任公司独立董事，2022 年 7 月至今任深圳市智动力精密技术
股份有限公司独立董事，2023 年 12 月至今担任山东赛托生物技术股份有限公司独立董事。

陈虎，男，1986 年 05 月出生，武汉大学信息与计算科学学士，注册会计师、
公司律师。2008 年 7 月至 2010 年 4 月，任大信会计师事务所审计经理；2010
年 5 月至 2018 年 5 月，任湖北省高新产业投资集团有限公司基金经理；2018 年
6 月至今，任湖北国翼投资管理有限公司董事总经理；2021 年 8 月至今，任公司独立董事。

公告编号：2024-012

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事康立、陈
虎会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

康立 3 3 0 0 否 2

陈虎 3 3 0 0 否 2

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会。2023 年度，独立董事康立、陈虎均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事康立、陈虎对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 ……
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