公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-064

证券代码：873982 证券简称：湖南昊华 主办券商：国泰君安
湖南昊华化工股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：株洲市攸县高新技术产业开发区禹王路 1 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：晏梓桂
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数103,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-064

公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）《关于公司董事会换届选举暨选举董事的议案》

（2）《关于公司监事会非职工监事换届选举的议案》
2. 关于董事的议案表决结果

得票数占出

议案 席会议有效 是否当
议案名称 得票数

序号 表决权的比 选

例（%）

1.1 选举晏梓桂为公司第二届董事会非独立董事 103,500,000 100% 是

1.2 选举袁亮为公司第二届董事会非独立董事 103,500,000 100% 是

1.3 选举赵大波为公司第二届董事会非独立董事 103,500,000 100% 是

3. 关于独立董事的议案表决结果

得票数占出

议案 席会议有效 是否当
议案名称 得票数

序号 表决权的比 选
例（%）

1.4 选举康立为公司第二届董事会独立董事 103,500,000 100% 是

1.5 选举陈虎为公司第二届董事会独立董事 103,500,000 100% 是

4. 关于监事的议案表决结果

议 得票数占出

案 席会议有效 是否
议案名称 得票数

序 表决权的比 当选
……
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